[공고] 제35기 정기주주총회 소집공고
2023.03.08
제35기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 제35기 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 25 씨제이프레시웨이(주) 사옥 13층 교육장
3. 회의의 목적사항
《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인
제3호 의안 : 사내이사 이건일 선임 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행합니다.
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 전자투표시스템 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
- 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 09시 ~ 2022년 3월 26일 17시
- 전자투표 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사
(주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사(간접행사) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
2023년 3월 10일
씨제이프레시웨이 주식회사 대표이사 정 성 필 (직인생략)