대표이사

이건일
학력
연세대학교 식품생물공학과 학사
경력
現 CJ프레시웨이㈜ 대표이사
前 CJ㈜ 경영혁신 TF
前 CJ㈜ 사업관리 1실장


이사

이한메
학력
Massachusetts Institute of Technology
경영학 석사
경력
現 CJ㈜ 포트폴리오전략1실장
前 CJ대한통운 경영지원실장

이사

최석중
학력
경희대학교 경영학 석사
경력
現 CJ프레시웨이㈜ 전략기획담당
前 CJ Vietnam HQ 사업개발팀장

사외이사

  • 이상도
    사외이사
    서울대학교 법학과 학사
    現 법무법인 로고스 변호사
    前 법무부 보호국 국장
    前 춘천지방검찰청 검사장
  • 김용균
    사외이사
    University of London 경제학 박사
    現 이현세무법인 고문
    前 중부지방국세청 청장
    前 국세청 개인납세국장
  • 전은숙
    사외이사
    KAIST 화학과 석박사
    前 이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수
    前 대구지방식품의약품안전청장
    前 경인지방식품의약품안전청장

이사회 구성현황

이사회 구성현황
사내이사 이건일 대표이사 선임일 2024.06.25 만료일 2027. 03
이한메 선임일 2024.03.28 만료일 2027. 03
최석중 전략기획담당 선임일 2022. 03. 28 만료일 2025. 03
사외이사 이상도 감사위원장 선임일 2022. 03. 28 만료일 2025. 03
김용균 감사위원 선임일 2024. 03. 28 만료일 2027. 03
전은숙 감사위원 선임일 2022. 03. 28 만료일 2025. 03

이사회 운영현황

이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 이사의 성명
정성필
(출석률:
100%)
최석준
(출석률:
100%)
최석중
(출석률:
100%)
이건일
(출석률:
100%)
이상도
(출석률:
100%)
김용균
(출석률:
100%)
전은숙
(출석률:
100%)
찬 반 여 부
1 2023.02.10 2023년 안전 보건계획 승인 승인 승인 승인 - 승인 승인 승인
제35기 재무제표 및 영업보고서 승인 승인 승인 승인 - 승인 승인 승인
2023년 경영계획 보고 보고 보고 보고 - 보고 보고 보고
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 보고 보고 - 보고 보고 보고
2 2023.03.10 제35기 정기주주총회 소집 승인 승인 승인 - 승인 승인 승인
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 보고 보고 - 보고 보고 보고
2022년 준법통제기준 점검결과 보고 보고 보고 보고 - 보고 보고 보고
3 2023.03.27 보상위원회 위원 선임 승인 - 승인 승인 승인 승인 승인
2023년 2분기 대규모 내부거래 승인 승인 - 승인 승인 승인 승인 승인
4 2023.05.10 2023년 1분기 경영실적 보고 보고 - 보고 보고 보고 보고 보고
2023년 3분기 대규모 내부거래 승인 승인 - 승인 승인 승인 승인 승인
5 2023.07.21 2023년 이사 등과 회사간의 거래 추가 승인 승인 - 승인 승인 승인 승인 승인
6 2023.08.09 2023년 상반기 경영실적 보고 보고 - 보고 보고 보고 보고 보고
ISO37301 컴플라이언스 경영시스템 경영검토 보고 보고 - 보고 보고 보고 보고 보고
사회공헌위원회 규정 개정 보고 보고 - 보고 보고 보고 보고 보고
2023년 4분기 대규모 내부거래 승인 승인 - 승인 승인 승인 승인 승인
7 2023.11.08 2023년 3분기 경영실적 보고 보고 - 보고 보고 보고 보고 보고
8 2023.12.15 2024년 이사 등과 회사간의 거래 승인 승인 - 승인 승인 승인 승인 승인
2024년 회사채 발행한도 승인 승인 - 승인 승인 승인 승인 승인
2024년 전자단기사채 발행한도 승인 승인 - 승인 승인 승인 승인 승인

이사회 내 위원회 구성현황

이사회 내 위원회 구성현황
명칭 위원회 구성 주요기능
감사위원회 - 구성 : 사외이사 3명
- 위원 : 이상도, 김용균, 전은숙
- 회사의 회계 및 업무 감사
보상위원회 - 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명
- 위원 : 사내이사(이건일)
           사외이사(이상도, 김용균, 전은숙)
- 임원에 대한 보상정책 결정
사외이사후보추천위원회 - 구성 : 사외이사 3명
- 위원 : 이상도, 김용균, 전은숙
- 사외이사 후보 추천
ESG위원회 - 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명
- 위원 : 사내이사(이건일)
           사외이사(이상도, 김용균, 전은숙)
- ESG전략 추진 의사결정
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