| 사내이사 | 정성필 | 대표이사 | 선임일 2024.03.28 | 만료일 2027. 03 |
|---|---|---|---|---|
| 이한메 | 선임일 2024.03.28 | 만료일 2027. 03 | ||
| 최석중 | 전략기획담당 | 선임일 2022. 03. 28 | 만료일 2025. 03 | |
| 사외이사 | 이상도 | 감사위원장 | 선임일 2022. 03. 28 | 만료일 2025. 03 |
| 김용균 | 감사위원 | 선임일 2024. 03. 28 | 만료일 2027. 03 | |
| 전은숙 | 감사위원 | 선임일 2022. 03. 28 | 만료일 2025. 03 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정성필 (출석률: 100%) |
최석준 (출석률: 100%) |
최석중 (출석률: 100%) |
이건일 (출석률: 100%) |
이상도 (출석률: 100%) |
김용균 (출석률: 100%) |
전은숙 (출석률: 100%) |
|||
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| 1 | 2023.02.10 | 2023년 안전 보건계획 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
| 제35기 재무제표 및 영업보고서 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 2023년 경영계획 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 2 | 2023.03.10 | 제35기 정기주주총회 소집 | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 2022년 준법통제기준 점검결과 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 3 | 2023.03.27 | 보상위원회 위원 선임 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 |
| 2023년 2분기 대규모 내부거래 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 4 | 2023.05.10 | 2023년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| 2023년 3분기 대규모 내부거래 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 5 | 2023.07.21 | 2023년 이사 등과 회사간의 거래 추가 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 |
| 6 | 2023.08.09 | 2023년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| ISO37301 컴플라이언스 경영시스템 경영검토 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 사회공헌위원회 규정 개정 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 2023년 4분기 대규모 내부거래 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 7 | 2023.11.08 | 2023년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| 8 | 2023.12.15 | 2024년 이사 등과 회사간의 거래 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 |
| 2024년 회사채 발행한도 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 2024년 전자단기사채 발행한도 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 명칭 | 위원회 구성 | 주요기능 |
|---|---|---|
| 감사위원회 |
- 구성 : 사외이사 3명 - 위원 : 이상도, 김용균, 전은숙 |
- 회사의 회계 및 업무 감사 |
| 보상위원회 |
- 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명 - 위원 : 사내이사(정성필) 사외이사(이상도, 김용균, 전은숙) |
- 임원에 대한 보상정책 결정 |
| 사외이사후보추천위원회 |
- 구성 : 사외이사 3명 - 위원 : 이상도, 김용균, 전은숙 |
- 사외이사 후보 추천 |
| ESG위원회 |
- 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명 - 위원 : 사내이사(정성필) 사외이사(이상도, 김용균, 전은숙) |
- ESG전략 추진 의사결정 |
