이사회

대표이사

정성필

학력: 서강대학교 MBA 석사
경력: 現 CJ프레시웨이㈜ 대표이사
前 CJ푸드빌㈜ 대표이사 부사장
前 CJ CGV㈜ 국내사업 본부장

이사

최석준

학력: Syracuse University Maxwell School
경제학 박사
경력: 現 CJ(주) 미래경영연구원 연구기획팀장
부사장
前 서울시립대학교 경제학과 교수

이사

최석중

학력: 경희대학교 경영학 석사
경력: 現 CJ프레시웨이㈜ 경영지원담당
前 CJ Vietnam HQ 사업개발팀장

사외이사

이상도

사외이사

서울대학교 법학과 학사
現 법무법인 로고스 변호사
前 법무부 보호국 국장
前 춘천지방검찰청 검사장
김용균

사외이사

University of London 경제학 박사
現 서현회계법인 고문
前 중부지방국세청 청장
前 국세청 개인납세국장
전은숙

사외이사

KAIST 화학과 석박사
現 이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수
前 대구지방식품의약품안전청장
前 경인지방식품의약품안전청장

이사회 구성현황

이사회 구성현황
사내이사	정성필	대표이사	선임일 2021. 03. 29	만료일 2024. 03
	최석준		선임일 2020. 03. 24	만료일 2023. 03
	최석중	경영지원담당	선임일 2022. 03. 28	만료일 2025. 03
사외이사	이상도	감사위원장	선임일 2022. 03. 28	만료일 2025. 03
	김용균	감사위원	선임일 2021. 03. 29	만료일 2024. 03
	전은숙	감사위원	선임일 2022. 03. 28	만료일 2025. 03

이사회 운영현황

이사회 운영현황
회차	개최일자	의안내용	이사의 성명
			문종석 (출석률: 0%)	정성필 (출석률: 100%)	강연중 (출석률: 71%)	최석준 (출석률: 100%)	김진해 (출석률: 100%)	이상도 (출석률: 100%)	안종태 (출석률: 100%)	김용균 (출석률: 80%)
			찬 반 여 부
1	2021.02.09	2021년 안전 보건계획 승인	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-
		제33기 재무제표 및 영업보고서 승인	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-
		2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	보고	보고	보고	보고	보고	-
2	2021.03.10	제33기 정기주주총회 소집	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-
		2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	보고	보고	보고	보고	보고	-
		임원규칙 개정	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-
		2020년 준법통제기준 점검결과 보고	-	-	보고	보고	보고	보고	보고	-
		준법지원인 선임	-	-	승인	승인	승인	승인	승인	-
3	2021.03.29	대표이사 선임	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인
		이사회 의장 선임	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인
		보상위원회 위원 선임	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인
		사외이사후보추천위원회 위원 선임	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인
		2021년 2분기 대규모 내부거래 승인	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인
4	2021.05.12	2021년 1분기 경영실적 보고	-	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고
		타법인 출자 승인	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인
		2021년 이사 등과 회사간의 거래 추가 승인	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인
		2021년 3분기 대규모 내부거래 승인	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인
5	2021.08.11	2021년 상반기 경영실적 보고	-	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고
5	2021.08.11	2021년 4분기 대규모 내부거래 승인	-	승인	승인	승인	-	승인	승인	승인
6	2021.11.10	2021년 3분기 경영실적 보고	-	보고	-	보고	-	보고	보고	-
7	2021.12.22	임원 규칙 개정 승인	-	승인	-	승인	-	승인	승인	승인
		2022년 경영계획 보고	-	보고	-	보고	-	보고	보고	보고
		2022년 이사 등과 회사간의 거래 승인	-	승인	-	승인	-	승인	승인	승인
		2022년 1분기 대규모 내부거래 승인	-	승인	-	승인	-	승인	승인	승인
		2022년 회사채 발행한도 승인	-	승인	-	승인	-	승인	승인	승인
		ESG위원회 설치	-	승인	-	승인	-	승인	승인	승인
		ESG위원회 규정 제정	-	승인	-	승인	-	승인	승인	승인

이사회 내 위원회 구성현황

이사회 내 위원회 구성현황
명칭	위원회 구성	주요기능
감사위원회	- 구성 : 사외이사 3명 - 위원 : 이상도, 김용균, 전은숙	- 회사의 회계 및 업무 감사
보상위원회	- 구성 : 사내이사 3명, 사외이사 3명 - 위원 : 사내이사(정성필, 최석준, 최석중) 사외이사(이상도, 김용균, 전은숙)	- 임원에 대한 보상정책 결정
사외이사후보추천위원회	- 구성 : 사외이사 3명 - 위원 : 이상도, 김용균, 전은숙	- 사외이사 후보 추천
ESG위원회	- 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명 - 위원 : 사내이사(정성필) 사외이사(이상도, 김용균, 전은숙)	- ESG전략 추진 의사결정

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