제37기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 제37기 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일   시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 9시

2. 장   소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 25 씨제이프레시웨이(주) 본사 3층 교육장

3. 회의의 목적사항

《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인

   * 현금배당 예정 : 보통주 1주당 450원

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인

  제3-1호 의안 : 사내이사 강연중 선임 승인

  제3-2호 의안 : 사내이사 임성철 선임 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 전은숙 선임 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 안일환 선임 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인

제4-1호 의안 : 감사위원 전은숙 선임 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 안일환 선임 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행합니다.
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

   전자투표시스템 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

   전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

   전자투표 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])

   주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사(간접행사) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2025년 3월 12일

씨제이프레시웨이 주식회사  대표이사  이 건 일 (직인생략)