대표이사

문종석
학력
Aalto University MBA 석사
경력
現 CJ프레시웨이㈜ 대표이사
前 CJ프레시웨이 유통 사업 총괄 부사장
前 ㈜동원홈푸드 대표이사 부사장


이사

최석준
학력
Syracuse University Maxwell School
경제학 박사
경력
現 CJ(주) 미래경영연구원 연구기획팀장
부사장
前 서울시립대학교 경제학과 교수

이사

강연중
학력
고려대학교 수학교육학 학사
경력
現 CJ프레시웨이(주) 경영지원담당 상무
前 CJ제일제당(주) 식품경영지원실장 상무

사외이사

  • 김진해
    사외이사
    KDI 국제정책대학원 경제정책과 석사
    前 감사원 감사청구 조사국장
  • 안종태
    사외이사
    성균관대학교 경영학 박사
    前 강원대학교 경영대학 교수
    前 한국인사관리학회 회장
    前 대한경영학회 회장
  • 이상도
    사외이사
    서울대학교 법학과 학사
    現 법무법인 로고스 변호사
    前 법무부 보호국 국장
    前 춘천지방검찰청 검사장

이사회 구성현황

이사회 구성현황
사내이사 문종석 대표이사 선임일 2019. 03. 27 만료일 2022. 03
최석준 선임일 2020. 03. 24 만료일 2023. 03
강연중 선임일 2020. 03. 24 만료일 2023. 03
사외이사 김진해 감사위원장 선임일 2018. 03. 28 만료일 2021. 03
안종태 감사위원 선임일 2019. 03. 27 만료일 2022. 03
이상도 감사위원 선임일 2019. 03. 27 만료일 2022. 03

이사회 운영현황

이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 이사의 성명
문종석
(출석률:
100%)
허훈
(출석률:
100%)
임경묵
(출석률:
13%)
이윤재
(출석률:
100%)
김진해
(출석률:
100%)
안종태
(출석률:
100%)
이상도
(출석률:
100%)
찬 반 여 부
1 2019.02.11 제 31기 재무제표 및 영업보고서 승인 승인 승인 - 승인 승인 승인 -
2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 보고 - 보고 보고 보고 -
내부회계관리규정 개정 보고 보고 보고 - 보고 보고 보고 -
2 2019.03.11 제 31기 정기주주총회 소집 승인 승인 - 승인 승인 승인 -
2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 보고 - 보고 보고 보고 -
2018년 준법통제기준 점검결과 보고 보고 보고 - 보고 보고 보고 -
임원규칙 개정 승인 승인 - 승인 승인 승인 -
3 2019.03.21 타법인 출자 승인 승인 승인 - 승인 승인 승인 -
4 2019.03.27 대표이사 선임 승인 승인 - - 승인 승인 승인
이사회 의장 선임 승인 승인 - - 승인 승인 승인
보상위원회 위원 선임 승인 승인 - - 승인 승인 승인
사외이사 후보추천위원회 위원 선임 승인 승인 - - 승인 승인 승인
칠레사무소 지배인 선임 승인 승인 - - 승인 승인 승인
5 2019.05.08 2019년 1분기 경영실적 보고 보고 보고 보고 - 보고 보고 보고
이사 등과 회사 간의 거래 승인 승인 승인 승인 - 승인 승인 승인
6 2019.08.07 2019년 상반기 경영실적 보고 보고 보고 - - 보고 보고 보고
이사 등과 회사 간의 거래 승인 승인 승인 - - 승인 승인 승인
7 2019.11.06 2019년 3분기 경영실적 보고 보고 보고 - - 보고 보고 보고
이사 등과 회사 간의 거래 승인 승인 승인 - - 승인 승인 승인
자회사의 영구전환사채 발행을 위한 출자 및 부동산 처분 신탁 승인 승인 승인 - - 승인 승인 승인
8 2019.12.18 2020년 경영계획 보고 보고 보고 - - 보고 보고 보고
2020년 이사 등과 회사 간의 거래 승인 승인 승인 - - 승인 승인 승인
2020년 회사채 발행한도 승인 승인 승인 - - 승인 승인 승인
기부금 집행 승인 승인 승인 - - 승인 승인 승인

이사회 내 위원회 구성현황

이사회 내 위원회 구성현황
명칭 위원회 구성 주요기능
감사위원회 - 구성 : 사외이사 3명
- 위원 : 김진해, 안종태, 이상도
- 회사의 회계 및 업무 감사
보상위원회 - 구성 : 사내이사 3명, 사외이사 3명
- 위원 : 사내이사(문종석, 최석준, 강연중)
         사외이사(김진해, 안종태, 이상도)
- 임원에 대한 보상정책 결정
사외이사후보추천위원회 - 구성 : 사외이사 3명
- 위원 : 김진해, 안종태, 이상도
- 사외이사 후보 추천
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감사위원회

  • 김진해
    위원장
    KDI 국제정책대학원 경제정책과 석사
    前 감사원 감사청구 조사국장
  • 안종태
    위원
    성균관대학교 경영학 박사
    前 강원대학교 경영대학 교수
    前 한국인사관리학회 회장
    前 대한경영학회 회장
  • 이상도
    위원
    서울대학교 법학과 학사
    現 법무법인 로고스 변호사
    前 춘천지방검찰청 검사장

감사위원회 운영현황

감사위원회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 위원의 성명 및 참석률
이윤재 김진해 안종태 이상도
100% 100% 100% 100%
찬 반 여 부
1 2019.02.11 2018년 감사인의 감사 결과보고의 건 보고 보고 보고 -
내부회계관리규정 개정 승인 승인 승인 승인 -
2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 보고 보고 -
내부회계관리제도 운영실태 평가를 위한 회의 개최 보고 보고 보고 -
2 2019.02.28 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의 보고 보고 보고 -
3 2019.03.11 감사위원회 위원장 선임 승인 승인 승인 -
4 2019.05.08 2019년 1분기 감사인의 감사 결과보고 - 보고 보고 보고
5 2019.08.07 2019년 상반기 감사인의 감사 결과보고 - 보고 보고 보고
6 2019.11.06 2019년 3분기 감사인의 감사 결과보고 - 보고 보고 보고
회계감사인 변경 사전보고 - 보고 보고 보고
7 2019.11.15 회계감사인 재지정 요청 승인 - 승인 승인 승인
8 2019.11.12 외부감사인 감사계약 체결 사전 보고 - 보고 보고 보고
9 2019.12.18 외부감사인 선임 규정 제정 - 승인 승인 승인
감사인 선임 관련 준수사항 승인 - 승인 승인 승인

보상위원회

  • 문종석
    위원장
    Aalto University MBA 석사
    現 CJ프레시웨이㈜ 대표이사
  • 최석준
    위원
    Syracuse University Maxwell School 경제학 박사
    現 CJ(주) 미래경영연구원 연구기획팀장 부사장
  • 강연중
    위원
    고려대학교 수학교육학 학사
    現 CJ프레시웨이(주) 경영지원담당 상무
  • 김진해
    위원
    KDI 국제정책대학원 경제정책과 석사
    前 감사원 감사청구 조사국장
  • 안종태
    위원
    성균관대학교 경영학 박사
    前 강원대학교 경영대학 교수
  • 이상도
    위원
    서울대학교 법학과 학사
    現 법무법인 로고스 변호사

보상위원회 운영현황

보상위원회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 위원의 성명 및 참석률
문종석 허훈 임경묵 이윤재 김진해 안종태 이상도
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
찬 반 여 부
1 2019.03.11 2019년 임원 연봉조정률 의결 및 위임 승인 승인 - 승인 승인 승인 -
대표이사 연봉 승인 승인 승인 - 승인 승인 승인 -
2 2019.03.27 보상위원회 위원장 선임 승인 승인 - - 승인 승인 승인

사외이사후보추천위원회

  • 김진해
    위원장
    KDI 국제정책대학원 경제정책과 석사
    前 감사원 감사청구 조사국장
  • 안종태
    위원
    성균관대학교 경영학 박사
    前 강원대학교 경영대학 교수
    前 한국인사관리학회 회장
    前 대한경영학회 회장
  • 이상도
    위원
    서울대학교 법학과 학사
    現 법무법인 로고스 변호사
    前 법무부 보호국 국장
    前 춘천지방검찰청 검사장

사외이사후보추천위원회 운영현황

사외이사후보추천위원회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 위원의 성명 및 참석률
김진해 이윤재 안종태
100% 100% 100%
찬 반 여 부
1 2019.03.11 사외이사 후보 추천 승인 승인 승인
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사외이사후보추천위원회 규정 파일 다운로드 DOWNLOAD
* 2019년 12월 기준
CJ㈜ 외 4인:58.66%, 기관:13.77%, 외국인:8.68%, 기타:18.89%
주주구성
주주명 비율(%) 주식수㈜
CJ㈜ 외 4인 58.66 6,963,758
기관 13.77 1,634,915
외국인 8.68 1,030,292
기타 18.89 2,242,621
합계 100 11,871,586